Zarząd Manager Games S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Miłej 2, 00-180 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000775033 (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 402 K.S.H. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 30 września 2021 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Mielczarek przy ul. S. Jaracza 10/13
w Warszawie.

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawach:
    • podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany , § 6 statutu Spółki.
    • przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
    • ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki
  7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawach:
    • podziału akcji,
    • zmiany statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia będącego zarazem tekstem jednolitym statutu Spółki,
    • zmian w Zarządzie,
    • zmian w Radzie Nadzorczej,
    • wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3.  Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
  4.  Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
  5.  Przyjęcie porządku obrad.
  6.  Podjęcie uchwał w sprawach
    • a) powołania Prezesa Zarządu Spółki,
    • b) ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
  7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GT GOLD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 111.000,00 zł do kwoty nie niższej niż 111.000,10 zł i nie wyższej niż 113.500,00 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 2.500,00 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.